火狐电竞证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-016号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于

　　环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层会议室召开。会议应到董事 9 名，现场出席会议董事 7 名。

　　董事张广龙先生、刘榕女士因工作原因分别授权董事赵威先生、杜俊魁先生行使全部议案的

　　表决权，会议由董事长赵威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规

　　一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司 2015 年年度报告》全文及摘要

　　《建新矿业股份有限责任公司 2015 年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网

　　二、审议通过《建新矿业股份有限责任公司 2016 年第一季度报告》全文及正文

　　《建新矿业股份有限责任公司 2016 年第一季度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润288,392,098.18元，加上公司上年

　　于本年度可分配利润金额较少，拟不进行现金分红；综合考虑公司的长远发展和可持续发展，

　　独立董事认为：公司未进行现金利润分配方案符合公司的实际情况，未损害中小投资者

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在

　　财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的

　　要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺

　　陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内

　　部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结

　　《建新矿业股份有限责任公司 2015 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊登在

　　2016 年，因日常经营需要，本公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限公司(以下简称“东

　　矿”)拟向乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司(以下简称“瑞峰铅冶炼”)销售不超过 25,000 万

　　元铅精矿、向乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司（以下简称“金浩特”）销售硫精砂及

　　尾矿不超过 1000 万元；因上述交易事项系公司与控股股东甘肃建新集团有限公司（以下简

　　称“建新集团”）关联公司或公司与关联法人发生的交易，交易构成日常关联交易。经与会

　　董事审议，同意公司与上述关联人进行日常关联交易（该日常关联交易的具体内容详见与本

　　公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业

　　股份有限责任公司 2016 年日常关联交易预计公告》 公告编号：2016-020 号）。

　　上述日常关联交易金额预计不超过 26000 万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市

　　规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东建

　　2016年，公司预计将与北京大都阳光网络科技有限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有

　　限公司、瑞峰铅冶炼发生不超过300万元的关联交易，因交易系公司与建新集团关联公司发

　　生之交易，根据相关规定构成关联交易。 经与会董事审议，同意公司与上述关联人进行交

　　易（该关联交易的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

　　券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司2016年关联交易预计公告》 公告编

　　子公司东矿因经营需要拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行再次申请流动资金

　　贷款 8000 万元，公司拟为其贷款提供担保。经与会董事认真审议，一致同意公司为东矿本

　　笔贷款提供担保（该担保的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司为子公司提供担保公告》 公

　　东矿本次申请贷款金额为 8000 万元，公司本次为其提供担保的额度占公司 2015 年度经

　　审计净资产的 5.35%，至此连续十二个月内公司累计为东矿向中行巴彦淖尔市分行提供了

　　20000 万元贷款担保，其累计担保总额已超过公司 2015 年度经审计净资产的 10%，根据相关

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于建新矿业股份有限责任公司盈利

　　预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01590003 号），东矿 2015 年度扣除非经

　　至当期期末实际完成净利润数为 94,992 万元，截至当期期末预测净利润数为 93,806.66 万

　　元，盈利预测承诺完成率为 101.26%。按照每年补偿的股份数额公式“（截至当期期末预测

　　净利润数-截至当期期末实际净利润数）×本次认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利

　　润数总和-已补偿股份数量”计算，重组相关方建新集团、赛德万方、智尚劢合无需进行股

　　份补偿。（本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限

　　本次董事会上，关联董事赵威先生、张广龙先生、张健先生、杜俊魁先生、刘榕女士依

　　十三、审议通过《董事会关于公司 2013 年重大资产重组标的资产减值情况的说明》

　　公司在实施重大资产重组过程中，以非公开发行股份为对价向建新集团、赛德万方、智

　　尚劢合三家公司购买东矿 100%的股权。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券

　　监督管理委员会令第 73 号）的有关规定以及重组说明书中有关重组方的“业绩承诺和补偿

　　条款”约定，承诺期限届满时（2015 年 12 月 31 日）公司应就 2013 年重大资产重组标的

　　资产进行减值测试，结合标的资产近 3 年盈利情况以及标的资产的现状，经测试，截至 2015

　　年 12 月 31 日止，公司董事会未发现 2013 年重大资产重组的标的资产（东矿）存在《企业

　　会计准则第 8 号——资产减值》第五条所列举的资产减值的迹象。（本议案的具体内容详见

　　与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司董事会关于公司 2013 年

　　本次董事会上，关联董事赵威先生、张广龙先生、张健先生、杜俊魁先生、刘榕女士依

　　2015 年 12 月 7 日，公司第九届董事会二十四次会议审议通过公司与东营卓智软件有限

　　公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公

　　司和广东奥马电器股份有限公司作为共同发起人，在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综

　　合性财产保险公司（暂定名：巨安财产保险股份有限公司，以下简称“巨安财保”）。公司拟

　　现金认购巨安财保 20000 万股股权，占注册资本的 20%。巨安财险筹备组已于 4 月 6 日取

　　得内蒙古自治区政府的支持函，并将尽快向中国保险监督管理委员会报送相关审批材料。近

　　日，公司接到巨安财保筹备组的通知，由于原发起人之一杭州迈田贸易有限公司因自身经营

　　的原因决定退出筹备巨安财险事项，拟由包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司成为发起人股东。

　　十五、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构及内控审

　　根据公司《审计机构选聘及评价制度》的规定，公司审计委员会对瑞华会计师事务所

　　2015 年度提供的审计服务质量和内控审计服务质量进行了考评，认为瑞华会计师事务所具

　　备较强的专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序

　　执行质量、重大会计问题审计情况、与相关各方沟通情况以及落实监管部门要求情况等均符

　　合公司相关要求，经与会董事审议，一致同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务

　　审计机构和内控审计机构，拟支付报酬将分别按照 2016 年度实际发生的工作量来确定。

　　会议决定，定于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 年度股东大会，审议本次董事会通过

　　需提交年度股东大会审议的事项，会议召开的具体内容详见于 2016 年 4 月 22 日刊登在《中

　　国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关

　　于召开 2015 年度股东大会的通知》 公告编号：2016-023 号。

　　证券之星估值分析提示国城矿业盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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