北新集团建材股份有限公司 第二届董事会2000年第一次临时会议决议公告 北新集团建材股份有限公司第二届董事会2000年第一次临时会议于2000年7月27日上午9∶00在公司办公楼三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了以下决议: 1、关于本公司与武汉工业大学科技开发总公司等单位共同发起设立武汉工业大学光纤传感科技股份有限公司(暂定火狐电竞名)的议案。 武汉工业大学光纤传感科技股份有限公司的经营范围包括光纤传感技术系列高科技产品的生产、销售;仪表、仪器及其它器件的研制、开发、生产和销售。该公司发起人投入净资产总额为3,500万元人民币,按1.4∶1折股,股本总额为2,500万元人民币,发起人股份均为人民币普通股,每股面值1元人民币,注册资本为2,500万元。本公司以自筹资金出资700万元人民币,认购该公司500万股,占该公司注册资本的20％。 2、关于本公司对北京绿创环保设备有限责任公司增加投资的议案。 本公司第一届董事会已于2000年6月7日召开董事会2000年第三次临时会议,审议通过了以公司自筹资金出资100万元人民币投资北京绿创环保设备有限责任公司,占该公司注册资本的1.00％。经该公司发起人股东最新协议,将该公司注册资本由1亿元人民币调整为8,669万元人民币,本公司的投资额由原来的100万人民币增至867万元人民币,占该公司注册资本的10.00％。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司董事会 2000年7月28日