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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　主营业务：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。许可经营项目：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　该公司是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）的股东。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）从该公司采购材料；本公司向该公司销售产品；本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）之全资子公司泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）向该公司销售产品；本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向该公司销售产品。预计２０１２年全年关联交易金额合计１，６５５．５０万元。

　　主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司向该公司销售产品，提供电；本公司租赁该公司的房屋。预计２０１２年全年关联交易金额合计１８１．４０万元。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。

　　该公司为实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）的全资子公司中建材资产管理公司的参股公司。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）、中建材创新科技研究院有限公司、本公司控股子公司北新建塑有限公司（以下简称“北新建塑”）向该公司采购材料；本公司向该公司销售产品，提供水、电；本公司向该公司出租房屋。预计２０１２年全年关联交易金额合计７４８．７５万元。

　　主营业务：建材行业工程设计（甲级）、建筑行业建筑工程设计（甲级）、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级）、建筑工程项目代建、工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级）、压力容器设计、压力管道设计；节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司全资子公司苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）向该公司销售产品；本公司委托该公司进行产品检测服务；本公司全资子公司宁波北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、本公司控股子公司泰山石膏、及泰山石膏全资子公司泰山石膏（温州）有限公司委托该公司进行产品检测服务；本公司及全资子公司平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、北新住宅接受该公司提供的工程设计服务；本公司向该公司采购设备。预计２０１２年全年关联交易金额合计６３１．３０万元。

　　主营业务：生产、销售：普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。

　　本公司全资子公司新乡北新向该公司采购设备。预计２０１２年全年关联交易金额为０．９０万元。

　　主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。

　　本公司及本公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务；本公司控股子公司泰山石膏接受该中心提供的认证服务。预计２０１２年全年关联交易金额合计１４１．５０万元。

　　主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询。

　　本公司接受该公司提供的备件加工劳务服务；本公司及全资子公司淮南北新建材有限公司、及控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计２０１２年全年关联交易金额合计４，８３９．７５万元。

　　主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品。预计２０１２年全年关联交易金额合计８０．００万元。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司向该公司销售产品。预计２０１２年全年关联交易金额为１５０．００万元。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司及公司全资子公司苏州北新、火狐电竞广安北新建材有限公司、本公司控股子公司故城北新建材有限公司、本公司控股子公司泰山石膏之全资子公司金盾建材、本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向该公司销售产品；本公司控股子公司北新房屋接受该公司提供的龙骨加工劳务服务。预计２０１２年全年关联交易金额为８３６．００万元。

　　主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至２０１４年０３月２５日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方可经营）。

　　３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

　　本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计２０１２年全年关联交易金额合计３００．００万元。

　　主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

　　本公司接受该公司借款２９，２０６万元，期限一年，年利率５．９０４％，相当于一年期贷款利率下浮１０％。预计２０１２年全年应支付利息金额合计１，７５３．０６万元。

　　主营业务： 生产、销售水泥。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　本公司全资子公司苏州北新向该公司采购材料。预计２０１２年全年关联交易金额合计２２７．５０万元。

　　主营业务：建材行业工程设计、工程咨询、工程造价咨询、环境污染防治专项工程设计、工程监理、建材及建材设备的生产和销售等。

　　本公司向该公司采购设备。预计２０１２年全年关联交易金额合计４５０．００万元。

　　主营业务：工业与民用建筑设计；建材工业工程建设监理；工程总承包；工程咨询。

　　本公司全资子公司中建材创新科技研究院有限公司接受该公司提供的工程设计服务。预计２０１２年全年关联交易金额合计２００．００万元。

　　本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　本公司接受控股股东中国建材提供借款，其年利率为５．９０４％，相当于一年期贷款利率下浮１０％，不会损害上市公司的利益。

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。

　　该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利回避了对本项议案的表决。独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１２年３月１６日下午１４：００在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１２年３月１日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１１年度实现净利润２０５，２３２，１４５．５０元，根据《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积２０，５２３，２１４．５５元后，加上年初未分配利润 ４８５，６１５，３０２．３２元，减去已分配２０１０年现金股利 ９４，８９９，７５０．００元，２０１１年末未分配利润为５７５，４２４，４８３．２７元。本年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的股份总额 ５７５，１５０，０００ 股为基数，按每１０股派发现金红利２．９０元（含税），本分配预案共分配利润１６６，７９３，５００．００元。

　　六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事２０１１年度审计工作的总结》。

　　七、审议通过了《关于确定公司２０１１年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１２年度审计机构的议案》。

　　公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，公司预计支付该公司的２０１１年度审计费为８５万元，差旅、住宿等费用由公司支付。

　　该公司已为公司连续提供服务４年，公司董事会拟续聘该公司为公司２０１２年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据２０１２年度审计工作的业务量，在２０１１年度审计费的基础上决定应付该公司２０１２年度的审计费。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　该议案内容详见２０１２年３月２０日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内部控制自我评价》。

　　十一、审议通过了《２０１２年度公司内控规范实施工作方案及其总体运行表》。

　　公司同意为控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：

　　１、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３５，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１００００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

　　十三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

　　秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”） 、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

　　公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保３５，２００万元，具体如下：

　　１、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　２、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　３、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　４、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　５、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　６、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限三年；

　　７、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

　　８、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币５，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；

　　９、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币６，７００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　１０、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币５，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年。

　　十四、审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。

　　泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称“四川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司。

　　公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保１７５００万元，具体如下：

　　１、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币８０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　２、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币３０００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　３、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３５００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　４、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币３０００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

　　截至２０１１年１２月３１日，公司的担保总额为８０，０００．００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计的合并会计报表净资产的２６．５３％。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。