北新建材：北新集团建材股份有限公司第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

　　证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-002 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二 十八次临时会议于 2021 年 2 月 8 日召开，会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议以传真方式（包括直接送达和电子 邮件等方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 联合重组上海台安实业集团有限公司的议案》 该议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日刊登在《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址： ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ： ）的《关于联合重组上海台安实业集团有 限公司的公告》。 三、备查文件 1 第六届董事会第二十八次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 8 日 2火狐电竞